审计委员会




1. 审计委员资讯






本完整比分网依据「证券交易法」第14条之4、「公开发行完整比分网审计委员会行使职权办法」及本完整比分网「审计委员会组织规程」之规定，业于2019年6月13日经股东会决议通过，自愿成立第一届审计委员会，现任第三届审计委员会经2025年5月28日股东会通过，选任独立董事郭荣芳先生、刘立凤女士、曹誉钟先生共三人担任委员，任期至2027年5月27日止,任期三年。​


◆ 订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序


◆ 评估涉及董事自身利害关系之事项


◆ 重大之资产或衍生性商品交易、重大之资金贷与、背书或提供保证


◆ 评估募集、发行或私募具有股权性质之有价证券


◆ 签证会计师之委任、解任或报酬


◆ 财务、会计或内部稽核主管之任免


◆ 审议年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告


◆ 订定或修正内部控制制度及内部控制制度有效性之考核





2.<年度工作重点汇整>+章程下载






本完整比分网依据「证券交易法」第14条之6、「股票上市或于证券商营业处所买卖完整比分网薪资报酬委员会设置及行使职权办法」
及本完整比分网「薪资报酬委员会组织规程」之规定，业于2015年8月11日董事会通过成立第一届薪酬委员会。现任第五届薪资报酬委员会经2025年5月28日董事会通过，选任独立董事郭荣芳先生、刘立凤女士、曹誉钟先生共三人担任委员，任期至2027年5月27日止,任期三年。


出席状况


2025年度审计委员会开会5次【A】，独立董事出席次数如下：


审计委员会2024当年度运作情形



工作重点

2025年执行状况

 订定并检讨薪资报酬政策、制度、标准与结构

2025.12.22审议2026年度预算及2025年春节奖金

定期评核本完整比分网董事及经理人之薪资报酬与绩效考核之合理依据

●    2025.12.22审议2025年春节奖金发放案(经理人薪酬)

●    2025.08.4审议2024年度董事酬劳及员工酬劳分配案

●    2025.03.10审议2024年度董事酬劳及员工酬劳分配案及

        2024年度董事及经理人之绩效评核案

●    

定期监督薪资报酬制度执行状况

每次薪酬委员会均会针对上次会议决议事项之执行情形进行报告


薪酬委员会



1. 薪酬委员资讯







声明书


2. <年度工作重点汇整>+章程下载







出席状况


2025年度薪酬委员会开会4次【A】，独立董事出席次数如下：


薪酬委员会2025当年度运作情形



​​​​​​

职称

姓名

性别

学历

主要经历

目前兼任本完整比分网及其他完整比分网之职务

信箱


 

召集人

郭荣芳

男

台湾大学商学EMBA硕士

勤业众信联合会计师事务所合伙会计师

嘉裕(股)完整比分网独立董事裕隆日产汽车(股)完整比分网独立董事

　

　

委员

刘立凤

女

辅仁大学法律系学士

执业律师30年以上公务机关暨完整比分网法律顾问及诉讼律师

精果法律事务所所长

　

　

委员

曹誉钟

男

国立中央大学工业管理研究所博士

国立台湾科技大学管理学院工业管理系教授

国立台湾科技大学管理学院工业管理系教授

　

　


职称

姓名

实际出席次数【B】

委托出席次数

实际出席率（%）【B/A】

备注

 

召集人

郭荣芳

5

0

100%

　

委员

王孔政

1

1

50%

 ​​​​​​         114.5.28解任

委员

刘立凤

5

0

100%

　

委员

曹誉钟

3

0​

50%

         114.5.28新任


职称

姓名

性别

学历

主要经历

目前兼任本完整比分网及其他完整比分网之职务

信箱


 

召集人

刘立凤

女

辅仁大学法律系学士

执业律师30年以上公务机关暨完整比分网法律顾问及诉讼律师

精果法律事务所所长

　

　

委员

郭荣芳

男

台湾大学商学EMBA硕士

勤业众信联合会计师事务所合伙会计师

嘉裕(股)完整比分网独立董事

裕隆日产汽车(股)完整比分网独立董事

　

　

委员

曹誉钟

男

国立中央大学工业管理研究所博士

国立台湾科技大学管理学院工业管理系教授

国立台湾科技大学管理学院工业管理系教授

　

　


职称

姓名

实际出席次数【B】

委托出席次数

实际出席率（%）【B/A】

备注

 

召集人

王孔政

1

1

50%

114.5​.28解任　

召集人

刘立凤

4

0

100%

 114.5.28接​任召集人​​​​​

委员

郭荣芳

4

0

100%

　


委员

曹誉钟

2

0

100%

114.5.28​新任

​ 
​​​LANGUAGE 
搜索


薪酬委员会职责



​本委员会之职权事项如下： 
  • 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。 
  • ​​内部控制制度有效性之考核。
  • 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。 
  • 涉及董事自身利害关系之事项。
  • 重大之资产或衍生性商品交易。
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证。
  • 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  • 签证会计师之委任、解任或报酬。
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免。
  • 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
  • 其他完整比分网或主管机关规定之重大事项。
  • ​


审计委员会职权


本委员会应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨論：
  • 定期检讨本组织规程并提出修正建议。
  • 订定并定期检讨本完整比分网董事及经理人绩效评估、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
  • 定期评估本完整比分网董事及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及數额。年报中应揭露董事及经理人之绩效评估结果，及薪资报酬之内容及數额与绩效评估结果之关联性及合理性。