内部稽核

    大赢家完整即时比分大赢家完整即时比分之内部稽核为独立单位，直接隶属于董事会，并依大赢家完整即时比分规模、业务情况、管理需要及其他相关法令之规定，配置适任之专任内部稽核人员一人，并设置职务代理人一人。

    依据本公司”权责划分办法”之核决权限表之规定，内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬需提报至董事会，本大赢家完整即时比分现任稽核人员聘任于107年11月18日经董事会核准通过。稽核人员除定期向各独立董事报告稽核业务外，并列席审计委员会及董事会之例行会议报告。

    内部稽核实施细则明订稽核项目、时间、程序及方法，并依风险评估结果拟订年度稽核计划，稽核人员定期或不定期进行实地稽核，稽核结果检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告呈核，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。内部控制制度及稽核范围包含本大赢家完整即时比分所有作业及本大赢家完整即时比分之子大赢家完整即时比分。

    本大赢家完整即时比分督促内部各单位及子大赢家完整即时比分每年定期自行评估内部控制制度之有效性，再由内部稽核单位覆核各单位及子大赢家完整即时比分之自行评估报告，并同稽核单位所发现之内部控制缺失及异常事项改善情形，以作为董事会及总经理评估整体内部控制制度有效性及出具内部控制制度声明书之主要依据。